Fjögur ákærð fyrir stórfellt peningaþvætti Hulda Hólmkelsdóttir skrifar 25. september 2017 21:10 Fjórmenningarnir eru ákærð fyrir að flytja eða gera tilraunir til að flytja um fimmtíu milljónir úr landi. Vísir/Valli Héraðssaksóknari hefur ákært fjóra einstaklinga, þrjá karla og eina konu, fyrir stórfellt peningaþvætti sem framið var árið 2015 og 2016. Eru þau ákærð fyrir að flytja eða gera tilraunir til að flytja um fimmtíu milljónir úr landi. Einn þeirra ákærðu er nígerískur og var framseldur til Íslands frá Ítalíu í ágúst og hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan. Sá sem talinn er vera höfuðpaurinn í málinu er einnig nígerískur en hefur ekki fundist en rannsókn lögreglu á málinu hófst þann 25. febrúar í fyrra. Á höfuðpaurinn að hafa komist í tölvupóstsamskipti íslensks útgerðarfyrirtækis og suðurkóresks fyrirtækis. Þannig hafi hann gabbað Suðurkóreska félagið til að leggja alls 50 milljónir inn á íslenskan bankareikning sem íslensk kona útvegaði honum.Kynntust á einkamálasíðu Konan sem ákærð er í málinu segist hafa kynnst höfuðpaurnum sem aldrei hefur fundist á einkamálasíðu árið 2006. Síðan hafi þau nokkrum sinnum hist á Ítalíu og einu sinni annars staðar í Evrópu. Síðla árs 2015 hafði maðurinn samband við hana og bað hana um að útvega sér íslenskan bankareikning svo hann gæti millifært fjármuni á hann. Fékk konan aðstoð frá öðrum íslenskum manni og voru fjármunirnir millifærðir inn á reikning fyrirtækis í hans eigu. Nígeríumaðurinn sem situr í gæsluvarðhaldi kom til landsins 2. febrúar 2016 gagngert til að taka við peningunum og senda þá með símgreiðslu til félags í Hong Kong. Hafði hann meðferðis nauðsynleg skjöl sem hafi verið tilhæfulausir reikningar um viðskipti sem hafi ekki átt við rök að styðjast. Hin þrjú sem ákærð eru í málinu hafi síðan farið í Arion banka með skjöl sem Nígeríumaðurinn hafði útbúið og millifært í tvennu lagi um 21,7 milljónir króna til félagsins í Hong kong. Svo virðist sem að maðurinn hafi útbúið nauðsynleg skjöl svo hægt væri að koma hluta fjármunanna úr landi auk þess sem hann hafi móttekið reiðufé. Maðurinn fór svo úr landi þann 10. febrúar 2016 og gaf Héraðsdómur Reykjavíkur út alþjóðlega handtökuskipun á hendur honum þann 30. mars 2016. Þann 4. apríl sama ár óskaði skrifstofa almannaöryggis innanríkisráðuneytisins eftir því að hann yrði eftirlýstur og handtekinn hvar sem til hans mundi nást og síðan framseldur íslenskum yfirvöldum.Kannaðist ekki við gögn Maðurinn var handtekinn á flugvellinum í Bologna á Ítalíu þann 14. febrúar síðastliðinn og var farið fram á að hann yrði framseldur. Féllust ítölsk yfirvöld á framsalið þann 10. júlí og var hann fluttur til Íslands þann 17. ágúst og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hæstiréttur staðfesti í dag að maðurinn skuli sæta áframhaldandi gæsluvarðhaldi til 19. október næstkomandi. Við yfirheyrslur sagðist maðurinn kannast við að hafa komið til Íslands í byrjun síðasta árs að beiðni hins ófundna höfuðpaurs. Hann hefði aldrei komið til Íslands, verið forvitinn um landið og féllst á ferðina þar sem hann fengi frítt flugfar og uppihald auk þess að honum hafði verið lofað 500 evrum að launum þegar hann kæmi aftur til Ítalíu. Tilgangur ferðarinnar hafi verið að eiga samskipti við íslensku konuna vegna millifærslu á fjármunum sem maðurinn hafi sagt að væru vegna viðskipta, en honum hafi ekki verið gert ljóst hver þau væru. Hann hafði kannast við að hafa hitt hina sakborningana þrjá, farið með þeim út að borða og skemmt sér. Hann kannaðist þó ekki við að hafa komið með þau gögn sem aðrir sakborningar í málinu segja að hann hafi framvísað eða útbúið þá reikninga sem bornir voru undir hann við yfirheyrslur. Hann hafi einungis séð tvær millifærslukvittanir sem hann hafi tekið mynd af á síma og sent hinum ófundna nígeríska höfuðpaur.Óttast að maðurinn færi úr landiVið brottförina frá Íslandi hafi konan síðan afhent honum íslenska fjármuni sem hún hafi sagt honum að skipta í evrur á flugvellinum og afhenda höfuðpaurnum. Muni þetta hafa verið um 2700 evrur en hluti af því hafi verið afgangur af framfærslupeningum sem hann hafi fengið við komuna til Íslands. Ákæra í málinu var gefin út þann 20. september en hefur ekki verið birt öllum sakborningum í málinu. Héraðssaksóknari fór fram á það í síðustu viku að maðurinn sæti áframhaldandi gæsluvarðhaldi vegna gruns um stórfellt peningaþvætti. Þá telur saksóknari nauðsynlegt að hann sé í varðhaldi vegna þess að veruleg hætta sé á að hann reyni að koma sér úr landi. Hann eigi fjölskyldu og hafi auk þess engin tengsl við Ísland. Dómsmál Mest lesið Sambýliskonan sem sá allt og bróðirinn sem þekkti ekki fjölskylduna Innlent Stór lögregluaðgerð í Laugardal Innlent Segir mögulegt að hundurinn sé á lífi Innlent Falsaði bréf frá skólastjóra á kostnað Kennarasambandsins Innlent Bandaríska sendiráðið elur á ótta við hælisleitendur og útlendinga Innlent Hagsmunir barnanna hafi ekki áhrif á afstöðuna til veiðigjalda Innlent Hefði stoppað Magga Mix á punktinum Innlent Sósíalistum bolað úr Bolholti Innlent Björgunarbátur Ormsins langa blés ekki út Innlent Sakfelldur en ekki gerð refsing fyrir að bana móður sinni Innlent Fleiri fréttir Miklar tafir vegna umferðarslyss í Hörgársveit Inga mundaði skófluna við Sóltún „Þá fylgir það börnum í gegnum skólakerfið og út í samfélagið“ Nýtt bankaráð Seðlabankans skipað Sósíalistum bolað úr Bolholti Sýknaður af kæru Samtakanna 78 um hatursorðræðu Lokametrar, bútasaumur og Starbucks Veiðigjaldið aftur í nefnd og viðræður komnar á lokametra Lára snýr sér að kynningarstörfum fyrir HR Bætti þúsund tonnum í strandveiðipottinn Skellt upp úr í þingsal þegar ráðherra reyndi að mynda hjarta Rúv vildi Ísraelsmenn burt en þeir sluppu með skrekkinn í bili Lögðu hald á mikið magn fíkniefna og fleiri milljónir Eiríkur, Eyvindur og Þorbjörg sækjast eftir dómaraskikkjunni Samfylking tekur aftur fram úr Sjálfstæðisflokki Skoða málið en hafa ekki tekið endanlega ákvörðun um aðgerðir Stór ferðahelgi framundan og bæjarhátíðir víða um land Skjálfti að stærð 3,6 í Bárðarbungu Þingmenn upplitsdjarfir Öðrum þeirra handteknu sleppt úr haldi Þokast í samkomulagsátt á þingi Sakfelldur en ekki gerð refsing fyrir að bana móður sinni Tveir handteknir eftir húsleit í Laugardal og Kópavogi Bandaríska sendiráðið elur á ótta við hælisleitendur og útlendinga Vonast til að samkomulag náist innan skamms, vonandi í dag Sambýliskonan sem sá allt og bróðirinn sem þekkti ekki fjölskylduna Engar fréttir af þinglokum en veiðigjöldin ekki á dagskrá í dag Hagsmunir barnanna hafi ekki áhrif á afstöðuna til veiðigjalda Fjöldi ökumanna stöðvaður í umferðinni Þingflokksformenn semja inn í nóttina Sjá meira
Héraðssaksóknari hefur ákært fjóra einstaklinga, þrjá karla og eina konu, fyrir stórfellt peningaþvætti sem framið var árið 2015 og 2016. Eru þau ákærð fyrir að flytja eða gera tilraunir til að flytja um fimmtíu milljónir úr landi. Einn þeirra ákærðu er nígerískur og var framseldur til Íslands frá Ítalíu í ágúst og hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan. Sá sem talinn er vera höfuðpaurinn í málinu er einnig nígerískur en hefur ekki fundist en rannsókn lögreglu á málinu hófst þann 25. febrúar í fyrra. Á höfuðpaurinn að hafa komist í tölvupóstsamskipti íslensks útgerðarfyrirtækis og suðurkóresks fyrirtækis. Þannig hafi hann gabbað Suðurkóreska félagið til að leggja alls 50 milljónir inn á íslenskan bankareikning sem íslensk kona útvegaði honum.Kynntust á einkamálasíðu Konan sem ákærð er í málinu segist hafa kynnst höfuðpaurnum sem aldrei hefur fundist á einkamálasíðu árið 2006. Síðan hafi þau nokkrum sinnum hist á Ítalíu og einu sinni annars staðar í Evrópu. Síðla árs 2015 hafði maðurinn samband við hana og bað hana um að útvega sér íslenskan bankareikning svo hann gæti millifært fjármuni á hann. Fékk konan aðstoð frá öðrum íslenskum manni og voru fjármunirnir millifærðir inn á reikning fyrirtækis í hans eigu. Nígeríumaðurinn sem situr í gæsluvarðhaldi kom til landsins 2. febrúar 2016 gagngert til að taka við peningunum og senda þá með símgreiðslu til félags í Hong Kong. Hafði hann meðferðis nauðsynleg skjöl sem hafi verið tilhæfulausir reikningar um viðskipti sem hafi ekki átt við rök að styðjast. Hin þrjú sem ákærð eru í málinu hafi síðan farið í Arion banka með skjöl sem Nígeríumaðurinn hafði útbúið og millifært í tvennu lagi um 21,7 milljónir króna til félagsins í Hong kong. Svo virðist sem að maðurinn hafi útbúið nauðsynleg skjöl svo hægt væri að koma hluta fjármunanna úr landi auk þess sem hann hafi móttekið reiðufé. Maðurinn fór svo úr landi þann 10. febrúar 2016 og gaf Héraðsdómur Reykjavíkur út alþjóðlega handtökuskipun á hendur honum þann 30. mars 2016. Þann 4. apríl sama ár óskaði skrifstofa almannaöryggis innanríkisráðuneytisins eftir því að hann yrði eftirlýstur og handtekinn hvar sem til hans mundi nást og síðan framseldur íslenskum yfirvöldum.Kannaðist ekki við gögn Maðurinn var handtekinn á flugvellinum í Bologna á Ítalíu þann 14. febrúar síðastliðinn og var farið fram á að hann yrði framseldur. Féllust ítölsk yfirvöld á framsalið þann 10. júlí og var hann fluttur til Íslands þann 17. ágúst og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hæstiréttur staðfesti í dag að maðurinn skuli sæta áframhaldandi gæsluvarðhaldi til 19. október næstkomandi. Við yfirheyrslur sagðist maðurinn kannast við að hafa komið til Íslands í byrjun síðasta árs að beiðni hins ófundna höfuðpaurs. Hann hefði aldrei komið til Íslands, verið forvitinn um landið og féllst á ferðina þar sem hann fengi frítt flugfar og uppihald auk þess að honum hafði verið lofað 500 evrum að launum þegar hann kæmi aftur til Ítalíu. Tilgangur ferðarinnar hafi verið að eiga samskipti við íslensku konuna vegna millifærslu á fjármunum sem maðurinn hafi sagt að væru vegna viðskipta, en honum hafi ekki verið gert ljóst hver þau væru. Hann hafði kannast við að hafa hitt hina sakborningana þrjá, farið með þeim út að borða og skemmt sér. Hann kannaðist þó ekki við að hafa komið með þau gögn sem aðrir sakborningar í málinu segja að hann hafi framvísað eða útbúið þá reikninga sem bornir voru undir hann við yfirheyrslur. Hann hafi einungis séð tvær millifærslukvittanir sem hann hafi tekið mynd af á síma og sent hinum ófundna nígeríska höfuðpaur.Óttast að maðurinn færi úr landiVið brottförina frá Íslandi hafi konan síðan afhent honum íslenska fjármuni sem hún hafi sagt honum að skipta í evrur á flugvellinum og afhenda höfuðpaurnum. Muni þetta hafa verið um 2700 evrur en hluti af því hafi verið afgangur af framfærslupeningum sem hann hafi fengið við komuna til Íslands. Ákæra í málinu var gefin út þann 20. september en hefur ekki verið birt öllum sakborningum í málinu. Héraðssaksóknari fór fram á það í síðustu viku að maðurinn sæti áframhaldandi gæsluvarðhaldi vegna gruns um stórfellt peningaþvætti. Þá telur saksóknari nauðsynlegt að hann sé í varðhaldi vegna þess að veruleg hætta sé á að hann reyni að koma sér úr landi. Hann eigi fjölskyldu og hafi auk þess engin tengsl við Ísland.
Dómsmál Mest lesið Sambýliskonan sem sá allt og bróðirinn sem þekkti ekki fjölskylduna Innlent Stór lögregluaðgerð í Laugardal Innlent Segir mögulegt að hundurinn sé á lífi Innlent Falsaði bréf frá skólastjóra á kostnað Kennarasambandsins Innlent Bandaríska sendiráðið elur á ótta við hælisleitendur og útlendinga Innlent Hagsmunir barnanna hafi ekki áhrif á afstöðuna til veiðigjalda Innlent Hefði stoppað Magga Mix á punktinum Innlent Sósíalistum bolað úr Bolholti Innlent Björgunarbátur Ormsins langa blés ekki út Innlent Sakfelldur en ekki gerð refsing fyrir að bana móður sinni Innlent Fleiri fréttir Miklar tafir vegna umferðarslyss í Hörgársveit Inga mundaði skófluna við Sóltún „Þá fylgir það börnum í gegnum skólakerfið og út í samfélagið“ Nýtt bankaráð Seðlabankans skipað Sósíalistum bolað úr Bolholti Sýknaður af kæru Samtakanna 78 um hatursorðræðu Lokametrar, bútasaumur og Starbucks Veiðigjaldið aftur í nefnd og viðræður komnar á lokametra Lára snýr sér að kynningarstörfum fyrir HR Bætti þúsund tonnum í strandveiðipottinn Skellt upp úr í þingsal þegar ráðherra reyndi að mynda hjarta Rúv vildi Ísraelsmenn burt en þeir sluppu með skrekkinn í bili Lögðu hald á mikið magn fíkniefna og fleiri milljónir Eiríkur, Eyvindur og Þorbjörg sækjast eftir dómaraskikkjunni Samfylking tekur aftur fram úr Sjálfstæðisflokki Skoða málið en hafa ekki tekið endanlega ákvörðun um aðgerðir Stór ferðahelgi framundan og bæjarhátíðir víða um land Skjálfti að stærð 3,6 í Bárðarbungu Þingmenn upplitsdjarfir Öðrum þeirra handteknu sleppt úr haldi Þokast í samkomulagsátt á þingi Sakfelldur en ekki gerð refsing fyrir að bana móður sinni Tveir handteknir eftir húsleit í Laugardal og Kópavogi Bandaríska sendiráðið elur á ótta við hælisleitendur og útlendinga Vonast til að samkomulag náist innan skamms, vonandi í dag Sambýliskonan sem sá allt og bróðirinn sem þekkti ekki fjölskylduna Engar fréttir af þinglokum en veiðigjöldin ekki á dagskrá í dag Hagsmunir barnanna hafi ekki áhrif á afstöðuna til veiðigjalda Fjöldi ökumanna stöðvaður í umferðinni Þingflokksformenn semja inn í nóttina Sjá meira